La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha anunciado este jueves la intervención temporal de CIBanco e Intercam, después de ser acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de participar en el lavado de dinero procedente del tráfico de fentanilo, para proteger el dinero de sus clientes.
La CNBV ha explicado que dicha intervención tiene como objetivo «salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes» debido a las implicaciones de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses, por lo que se sustituirá a los órganos administrativos y a los representantes legales de estos dos bancos.
Este miércoles, Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam, Vector, por su supuesta relación con el blanqueo de capitales procedente del tráfico de fentanilo a través de empresas chinas, extremo que el Gobierno mexicano ha dicho desconocer, instando a Washington a emitir pruebas que corroboren estas acusaciones.
México sí confirmó una serie de «irregularidades administrativas» en relación a unas transacciones con «empresas de China legalmente constituidas» que ya fueron sancionadas y este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que, antes de actuar, necesitan «prueba contundentes» de ese supuesto lavado de dinero.
