Diego Xavier Guastini fue el cerebro financiero detrás de las más importantes organizaciones narco que operaron en el país. Fue ejecutado de tres balazos por un sicario la mañana 28 de octubre de 2019. Un mes antes había sido condenado a la pena tres años de prisión en suspenso como integrante de una asociación ilícita dedicada al contrabando de divisas. Declaró en varios expedientes como arrepentido y su testimonio fue clave para descubrir la operatoria y los negocios de poderosas bandas. Ahora, la Justicia dispuso el decomiso de 13 propiedades registradas a presuntos testaferros.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°1.

“De este modo, son 26 las propiedades decomisadas a esta organización, ya que estos 13 inmuebles que fueron adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico internacional, se suman a otros 13 que habían tenido el mismo destino en abril de 2023″, explicó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Guastini, de 45 años, contador público de profesión y apodado Dolarín, fue acribillado a plena luz del día a pocos metros de la Municipalidad de Quilmes.

La mayoría de las 13 propiedades decomisadas son departamentos usados como oficinas del microcentro porteño. También una unidad funcional de un edificio situado en el barrio de Puerto Madero.

“La resolución, suscripta por la jueza Namer, es consecuencia del pedido formulado por el titular de la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Marcelo Agüero Vera, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, respectivamente», se agregó en el citado sitio de noticias.

Como se consignó, en 2023, ya se había dispuesto el decomiso de otras 13 propiedades, entre ellas un lote en un barrio cerrado de Pinamar e inmuebles en Zárate y en la ciudad de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora.

La decisión de la jueza Namer forma parte del tramo final de la causa en la que Guastini y otros imputados fueron condenados, el 20 de septiembre de 2019, por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando, el lavado de activos y otros delitos conexos.

En esa oportunidad, el TOPE N°1 difirió el tratamiento del destino de los bienes objeto o producto de las maniobras de contrabando y lavado de activos.

“Los imputados reconocieron su intervención en la organización que, entre 2013 y 2014, ingresó al país dinero en efectivo que recibieron en el extranjero, por parte de distintos grupos que comercializaban estupefacientes. Los beneficios de la actividad ilícita fueron destinados a la compra de diversos inmuebles, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Los mismos fueron inscriptos a nombre de Guastini, allegados a él, o de empresas creadas al efecto, para obstaculizar medidas cautelares y decomisos a fin de ocultar el origen ilícito de los bienes. Dichas operaciones formaban parte del esquema de lavado de activos ideado por el contador, a través de las cuales adquirieron bienes registrables con ganancias del comercio internacional de drogas, para así dotarlas de apariencia lícita”, según se detalló en www.fiscales.gob.ar.

El tribunal consideró probado el vínculo entre las maniobras ilícitas y la adquisición de los bienes. En el fallo, se destacó que “las operaciones de compra de los inmuebles eran inconsistentes con la capacidad económica de quienes figuraban como los titulares registrales. Muchas de las personas empleadas carecían de actividad comercial real y presentaban declaraciones fiscales sin movimiento o con resultados negativos. Incluso, en algunos casos, quienes figuraban como titulares de los bienes reconocieron que actuaron por pedido de Guastini”, se agregó en el citado sitio de noticias.

Leones Blancos

Guastino fue clave para que la Justicia conociera detalles de las operaciones de lavado de dinero del denominado clan Loza y de la banda liderada por Carlos Sein Atachahua Espinoza, cuyas empresas fueron embargadas hasta cubrir la suma de 10.000 millones de pesos.

Según publicó en su momento LA NACION, antes de ser asesinado, Guastini estaba dispuesto y en condiciones de aportar información sobre otra importante causa de narcotráfico. “Diego estaba intentando presentarse a aportar pruebas en la causa Leones Blancos, de la cual proveyó la información a policías para que se desarrolle el procedimiento y para robar mercadería; así las cosas, hace unos días llamó a policías y abogados para anticipar sus intenciones y buscar protección; debido a esta situación se ordenó [su] ejecución”, sostuvo un testigo de identidad reservada en ocasión de develar la trama detrás del operativo en el que habrían robado media tonelada de cocaína.

Oficialmente, en el operativo Leones Blancos, hecho por la policía bonaerense en diciembre 2013, se secuestraron 600 kilos de cocaína. Pero, según una investigación judicial, los encargados del procedimiento se habrían robado otra media tonelada de droga. En esa causa había sido procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado el destituido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan.

La magistrada había procesado a Scapolan como jefe de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco y habría extorsionado a delincuentes vinculados con el narcotráfico.

Pero la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos,

En ese expediente judicial está detenido con prisión preventiva el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta, un hombre que se vinculaba con Guastini.

Baeta fue una de las primeras personas en llegar a la escena del homicidio de Guastini. Era un hombre de confianza y amistad del contador.

De una computadora que se le secuestró a Baeta en el momento de ser detenido, después de haber estado prófugo más de cinco meses, se pudieron extraer varias vistas fotografías del cuerpo de Guastini –aparentemente tomadas minutos después del hecho– y fotos de su lápida.