El cauce de la investigación por el caso de la moneda virtual $LIBRA podría ampliarse en la Justicia local a partir de dos medidas de prueba claves, aún en curso.
Una es el peritaje de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados en una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en marzo; la otra es un pedido de trazabilidad de las billeteras que presuntamente operaron con información privilegiada en horas cruciales, cuando todo estaba por ocurrir. Fue solicitada por una de las querellas y atendida por la Justicia, pero todavía sin resultados.
De una y otra podrían surgir nuevas pistas que reorienten o ensanchen la investigación que tramita en el juzgado de María Servini y lleva el fiscal Eduardo Taiano desde el 21 de febrero, seis días después de que el presidente Javier Milei publicara el tuit que precipitó la repentina suba de la moneda virtual, creada 20 minutos antes, y cuya cotización colapsaría horas después, dejando unos pocos ganadores y un gran número de damnificados.
Los teléfonos que perita la Justicia pertenecen a las figuras locales asociadas al lanzamiento de la moneda virtual: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios de la firma Tech Forum, y Sergio Morales, asesor externo de la Comisión de Valores hasta la explosión del caso.
En el marco del peritaje, la Justicia corroboró que decenas de archivos en al menos uno de los dispositivos electrónicos secuestrados, un pendrive marca Sony, fueron borrados, tal como contó este medio.
Desde la óptica acusatoria, Novelli y Terrones Godoy habrían sido el nexo con Hayden Mark Davis, el supuesto empresario norteamericano que creó el activo del escándalo. La situación de Novelli se complicó cuando la Justicia corroboró que durante la primera hora hábil tras el escándalo, su madre y su hermana ingresaron a una sucursal del Banco Galicia, cada una de ellas con bolsos en sus manos, para aparentemente retirar lo que había en una caja de seguridad que Novelli había sacado días antes.
La otra prueba en curso tiene en la mira a un amplio grupo de billeteras virtuales -cuya identidad se desconoce- que hicieron movimientos en circunstancias que hacen sospechar que sus usuarios contaban con información privilegiada: minutos antes del tuit realizaron operaciones con montos rutilantes, en ocasiones, millonarios.
Todas esas transacciones quedaron registradas y son visibles en un gran libro digital llamado Solscans; pero la identidad de las billeteras involucradas se desconoce.
Sin embargo, Martín Romeo, especialista crypto y querellante en la causa, cree que la Justicia puede llegar a desenmascararlos. Según sus cálculos, 34 de las 74 billeteras que operaron en esas condiciones tan extrañas, como a sabiendas de que el precio de la moneda estaba pronto a subir, recibieron fondos desde una plataforma que, por ser centralizada, sí cuenta con los datos de los usuarios.
Por eso, le solicitó al fiscal Taiano que oficie a todos esos “bancos virtuales” y les pida que informen la identidad de esas cuentas. El fiscal atendió el pedido y le corrió vista a una fiscalía especializada, la Ufeci, para que considere ponerla en marcha.
Una parte de esta secuencia de hechos fue relatada por el propio Romeo durante su intervención en la comisión que busca invesitar el caso Libra en Diputados.
“Tenemos bastante confianza en saber pronto quienes son los dueños de estas billeteras”, afirmó en relación a dos cuentas en particular que operaron a través de la firma Binance, la única de las plataformas con oficinas en el país, que ya ha colaborado con la Justicia en casos anteriores.
Advertencias ignoradas
Por allí también pasó Maximiliano Firtman, un periodista especializado en estafas crypto y uno de los primeros en advertir sobre la realización del Tech Forum.
Frente a los diputados de la comisión, recordó las alertas que había encendido en sus redes sociales antes del evento que, segun dijo, carecía de proyectos serios y reunía al presidente Milei con figuras sin renombre o recorrido en el mundo crypto local, como Terrones Godoy y Novelli.
Mañana ocurrirá algo MUY EXTRAÑO 😶🌫️
🔒Una conferencia tech pero todo cripto/web3 tendrá lugar a puertas cerradas, sin agenda pública.
🪙Sus organizadores denunciados por estafas ponzis.
🇦🇷Cuenta con el presidente como orador y el auspicio del Estado argentino y CABA.
🤐En la… pic.twitter.com/45SUCQRqEQ
— Maximiliano Firtman (@maxifirtman) October 18, 2024
También repitió lo que antes había dicho frente el fiscal Taiano cuando declaró en la causa: que sus advertencias en redes llegaron a la Casa Rosada y que el físico Deiman Reidel, por entonces jefe de asesores del Presidente, lo contactó para pedirle precisiones sobre sus inquietudes y sospechas. Reidel le dijo que Javier Milei había leído sus tuits y que por ello lo llamaban, contó.
Tras el contacto, Firtman entregó un informe recopilatorio con distintos links y opiniones de expertos, según precisó. Entre las advertencias, figuraba Vulcano, el proyecto que antes habían impulsado Novelli y Terrones Godoy y que tuvo un destino similar al de Libra, con acusaciones de estafa que no prosperaron. “Me agradeció por la información”, dijo respecto a Reidel.
También señaló evidencia que daría cuenta de la existencia de un segundo grupo de personas con información privilegiada. Son aquellos que, se presumen, sabían que habría un lanzamiento, pero desconocían cuando se realizaría. Por eso, estaban prestos a lanzarse a comprar la moneda, una vez que se conociera que estaba disponible.
