La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la fecha para la entrada en vigor de las órdenes emitidas en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por riesgo de lavado de dinero en relación con el tráfico de fentanilo.
Con esta extensión de la entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio que establecen la prohibición de ciertas transferencias de fondos, las instituciones financieras tendrán hasta el próximo 20 de octubre de 2025 para implementarlas.
*Información en desarrollo…
