El análisis realizado durante el proceso de investigación permitió identificar un notable aumento en el patrimonio y el nivel de vida de uno de los implicados, indicador que resultó clave para la actuación de las autoridades. Según informó el Instituto Armado, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería llevó a cabo la detención de dos personas e inició una investigación sobre una tercera, luego de descubrirse actividades financieras irregulares dentro de una empresa establecida en la localidad de Vícar, en la provincia de Almería. El caso se enmarca en la denominada operación ‘Cabank’.
De acuerdo con la información facilitada por el Instituto Armado en una nota oficial, la investigación comenzó tras detectarse movimientos bancarios inusuales. Fue la propia empresa la que, al realizar una revisión de sus cuentas, advirtió de la existencia de transferencias que no correspondían con las operaciones habituales del negocio y que parecían no contar con la debida autorización interna. Estas primeras sospechas motivaron una revisión exhaustiva por parte de los agentes encargados de la investigación.
En el desarrollo de las diligencias, los agentes constataron que una empleada de la empresa sospechosa, aprovechando el acceso derivado de sus funciones laborales, efectuó numerosas transferencias hacia cuentas bancarias asociadas a ella y a su pareja. Según detalló el medio, los montos fueron desviados en distintas cantidades y fechas, sumando un total de 629.320 euros.
Posteriormente, la participación de la pareja de la empleada salió a la luz al comprobarse que sus cuentas bancarias habían funcionado como receptoras de fondos y que, en un periodo breve, tanto su patrimonio como su estilo de vida experimentaron un incremento significativo. Dicha evolución llevó a la Guardia Civil a proceder a su detención. La identificación de ambos como presuntos autores del delito de apropiación indebida se realizó a partir del análisis de la documentación financiera y de los registros obtenidos durante la operación.
La operación incluyó el registro del domicilio donde residían ambos detenidos, en el que la Guardia Civil decomisó una serie de objetos cuya adquisición se habría producido tras las transferencias no autorizadas desde la cuenta titularidad de la empresa afectada. Entre los bienes intervenidos figuran distintos documentos, joyas, relojes, equipos informáticos como ordenadores y dispositivos electrónicos, así como dos motocicletas, una furgoneta y un turismo.
El medio informó que la investigación aún no ha concluido. La Guardia Civil continúa a la espera de recibir documentación bancaria y registros adicionales relacionados con el caso, lo que podría aportar detalles sobre la extensión total de las operaciones y la implicación de otras personas. Por su parte, las diligencias iniciales y los detenidos han sido puestos a disposición del Partido Judicial de Almería.
Hasta el momento, la operación ‘Cabank’ refleja la coordinación entre el equipo de seguridad de la empresa y las fuerzas del orden local, permitiendo detectar y detener actividades ilícitas que, de acuerdo con las averiguaciones, afectaron significativamente el patrimonio de la sociedad afectada. Según consignó el medio, el seguimiento de las cuentas bancarias implicadas y el escrutinio de los registros asociados permitieron documentar el origen de los fondos y reconstruir la ruta del dinero desviado.
En este contexto, la participación de una tercera persona sigue bajo investigación. El proceso abierto busca determinar el alcance de las posibles responsabilidades, la dinámica de las operaciones no autorizadas y si existieron otras colaboraciones dentro o fuera del entorno laboral de la empresa en Vícar. La Guardia Civil no descarta que puedan producirse nuevas actuaciones conforme avance el análisis de los datos intervenidos.
