ARCA ACTIVA NUEVO CONTROL SOBRE TRANSFERENCIAS MILLONARIAS: LÍMITES Y SANCIONES EN JULIO 2025

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Desde el 1° de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo sistema de fiscalización financiera que establece límites mensuales para transferencias y acreditaciones en cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Esta medida, que reemplaza las funciones anteriormente ejercidas por la AFIP, busca reforzar el control sobre el origen de fondos en operaciones de alto volumen.

Montos límite establecidos

  • Personas físicas: $50.000.000 mensuales
  • Personas jurídicas: $30.000.000 mensuales

Los montos incluyen ingresos en pesos, dólares u otras divisas, que deben ser convertidos a moneda local según el tipo de cambio comprador del Banco Nación.

Documentación requerida

Cuando se superan los umbrales, ARCA puede exigir justificación del origen de los fondos mediante:

  • Facturas de bienes o servicios
  • Contratos de compraventa
  • Recibos de sueldo o jubilaciones
  • Historial de facturación
  • Constancia de inscripción fiscal
  • Certificaciones contables
  • Comprobantes de operaciones con criptomonedas o divisas

Consecuencias por falta de respaldo

Si el contribuyente no presenta documentación válida:

  • Se inicia un requerimiento formal
  • Se pueden aplicar bloqueos preventivos de cuentas
  • En casos graves, se deriva el expediente a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero

Además, bancos y billeteras virtuales están obligados a reportar operaciones sospechosas, lo que refuerza el alcance del control fiscal

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