Washington, 2 may (EFECOM).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea sancionar al conglomerado financiero camboyano Huione por presunto blanqueo de dinero procedente de estafas en línea y «de robos cibernéticos de Corea del Norte» y otras organizaciones criminales del Sudeste Asiático.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) propuso cortar el acceso de Huione al sistema financiero del país y prohibir a las empresas estadounidenses realizar operaciones con la empresa asiática, que supuestamente blanqueó al menos 4.000 millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025, de ellos 37 millones provenientes estafas norcoreanas.
“Huione Group se ha consolidado como el mercado predilecto de ciberdelincuentes maliciosos como la República Popular Democrática de Corea y organizaciones criminales, que han robado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses comunes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de acuerdo con el comunicado de la FinCEN.
Según el Tesoro, en la actualidad el grupo camboyano no tiene relación bancaria directa con instituciones financieras estadounidenses.
La propuesta entrará en un periodo de consultas de 30 días tras su publicación en el Registro Federal.
Huione Group tiene sede en Phnom Penh, y entre sus productos y servicios incluye a Huione Pay, una institución financiera a la que el Banco Nacional de Camboya revocó la licencia bancaria en marzo pasado. EFECOM
