Ante la reciente polémica entre Estados Unidos y México por los presuntos casos de lavado de dinero en instituciones financieras nacionales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre la intervención general de dos bancos implicados en tales acusaciones.
En un comunicado expedido este 26 de junio, la institución anunció que dicho proceso de intervención se realizará de forma temporal sobre las dos instituciones bancarias: CIBanco e Intercam, esto con la finalidad de reemplazar a sus órganos administrativos y representantes legales para brindar una garantía segura a los derechos de los usuarios.
¿Qué sucedió? El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió órdenes en las que evidenció a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como riesgos implicados en el delito lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
En su acción, la gestión estadounidense prohibió las transferencias de fondos vinculadas a estas entidades, las cuales han sido acusadas de colaborar en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos y facilitar pagos destinados a la adquisición de precursores químicos empleados en la producción de fentanilo.
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