Entre las entidades detectadas figura una que utiliza el nombre de BBVA a través de la aplicación BBVASEC, dirigida a usuarios desde plataformas de mensajería y que, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no mantiene vínculo alguno con el banco. Según detalló el organismo supervisor este lunes, la CNMV ha emitido una advertencia sobre once entidades financieras no inscritas, que operan sin autorización ni respaldo oficial. El medio comunicó que estas sociedades emplean diversas estrategias digitales, desde la promoción en redes sociales y mensajería hasta la suplantación de identidad de firmas reconocidas, motivando una advertencia general a los ciudadanos sobre los riesgos de operar con plataformas no autorizadas.
De acuerdo con la información publicada por la CNMV, además de BBVASEC se identificaron otras dos plataformas que promueven servicios de inversión a través de grupos de Whatsapp: Ibxt y 4Syte Trading, esta última asociada al sitio web 4sytegroup.com y que, al igual que BBVASEC, actúa como un “clon” de una entidad financiera legítima, en este caso Activotrade Valores. El supervisor indicó que ninguna de estas aplicaciones o páginas cuenta con autorización para realizar actividades sometidas a supervisión financiera en España.
La CNMV también incluyó en su lista de advertencias a GSS Assets, la cual opera mediante el portal globalsolutionstrategies.com; Stamford Finance, relacionada con la dirección stmfrd-finance.com; Idcxs Crypto Group, asociada a idcxs.com; Horizons 28, que actúa desde horizons28.com; ETF Boost AI, localizada en etfboost.ai; Mktinvesting, presente en mktinvesting.com; sqhwyd.net; y Global Tradestation, cuyo sitio es globaltradestatiionltd.co. Todas estas entidades, según consignó el organismo, operan fuera del marco normativo y no figuran en el registro correspondiente, lo cual imposibilita el ejercicio legal de servicios de inversión en España.
El medio informó que quienes deseen verificar si una entidad cuenta con registro oficial pueden consultar las advertencias sobre ‘chiringuitos financieros’ a través de la web de la CNMV, en la que también se recogen alertas de otros supervisores internacionales. El regulador dispone de un número telefónico de atención, el 900 535 015, donde los inversores pueden obtener información sobre sociedades autorizadas, y ha establecido un canal para la comunicación de infracciones o consultas respecto a entidades no registradas.
El organismo recordó que operar o invertir en estas plataformas no proporciona las garantías asociadas a los sistemas de supervisión oficial, exponiendo a los usuarios potenciales a situaciones de fraude, pérdida de capital y ausencia de respaldo legal. Las autoridades instaron a la prudencia a la hora de elegir intermediarios financieros y recomendaron utilizar exclusivamente entidades verificadas por el registro de la CNMV.
