La investigación avanza con allanamientos y nuevos involucrados por presunto lavado de dinero y evasión
La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas por presuntas maniobras irregulares en el ámbito del fútbol argentino se profundiza y alcanza a múltiples actores. La pesquisa, que tiene en su eje operaciones millonarias vinculadas a transferencias y movimientos de fondos de clubes, abrió líneas por posible lavado de activos, evasión impositiva y uso de estructuras paralelas para canalizar dinero.
En las últimas horas se dispusieron allanamientos en sedes vinculadas a la firma y en instalaciones de clubes, con el objetivo de secuestrar documentación y registros contables, identificar flujos de dinero y determinar la trazabilidad de operaciones realizadas mediante billeteras y plataformas financieras. La investigación indaga si se utilizaron instrumentos no bancarios para mover grandes sumas, cancelar obligaciones o financiar contratos y pases.
Ejes de la investigación
- Lavado de activos: se analizan circuitos de ingreso y egreso de fondos, presuntas triangulaciones y eventual ocultamiento de beneficiarios finales.
- Evasión y obligaciones fiscales: la justicia y los organismos tributarios revisan declaraciones y soportes contables para detectar descalces o sub declaraciones.
- Relación con el mercado de pases: se sigue la pista de transferencias de futbolistas y pagos asociados (comisiones, publicidad y “salvatajes” financieros).
La causa tensiona el ecosistema del fútbol: pone bajo revisión mecanismos de financiamiento, contratos de publicidad y convenios con entidades externas. En paralelo, los investigadores avanzan con pedidos de información, peritajes sobre dispositivos electrónicos y exhortos para reconstruir la ruta del dinero y determinar responsabilidades penales y tributarias.
En las próximas instancias podrían producirse nuevas citaciones, inhibiciones de bienes y ampliación de medidas cautelares. El caso, por su magnitud y alcance, podría derivar en cambios regulatorios sobre el uso de plataformas financieras por parte de clubes y asociaciones, así como en mayores exigencias de transparencia y reporte en operaciones del fútbol profesional.
