El juez federal Luis Armella ordenó hoy una seria de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y más de diez clubes en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales.
En el caso se investiga una maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera, la AFA y más de una decena de clubes que tienen un vínculo comercial con Sur Finanzas.
Los operativos ordenados por la Justicia son por la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia. La acusación apuntó a movimientos millonarios con varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma “Sur Finanzas”.
Los sabuesos de la DGI habían detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran“monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.
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